Министр финансов Мехмет Шимшек объявил о введении новых правил, направленных на предотвращение отмывания денег через цифровые активы.
Основные положения новых мер:
- Жесткий контроль над криптобиржами: Все криптовалютные платформы, действующие на территории страны, обязаны собирать и проверять информацию об источниках средств и цели переводов. За несоблюдение требований грозит аннулирование лицензии.
- Обязательные задержки при переводах: Вводится временная блокировка транзакций — для новых аккаунтов не менее 72 часов, для остальных — минимум 48 часов после получения средств.
- Ограничения на stablecoin: Для криптовалют, привязанных к доллару (например, USDT и USDC), установлены лимиты: не более $3 000 в день и $50 000 в месяц.
- Дополнительные требования при превышении лимита: При попытке перевести сумму выше установленных ограничений пользователи обязаны предоставить полную информацию о себе и получателе (ФИО, адрес, дата рождения и др.).
- Исключения для профессионалов: Официально лицензированные трейдеры могут проводить операции без ограничений, если подтвердят легальность источника средств.
Мехмет Шимшек подчеркнул, что данные меры направлены не против честных инвесторов:
«Мы не стремимся ограничивать законопослушных граждан. Но должны пресекать попытки спрятать незаконные доходы. Это шаг к защите финансовой системы», — заявил министр.
Введение новых правил — часть более широкой стратегии Турции по укреплению экономической стабильности, обеспечению прозрачности и приведению местного законодательства в соответствие с международными стандартами борьбы с отмыванием денег.
Параллельно развивается рынок дата-центров, куда активно вкладываются инвесторы из стран Персидского залива и других регионов.
