138 банковских карт были вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев.
Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке Агентства по финансовому мониторингу РК под председательством Дмитрия Малахова.
«Сумма сборов составила 6 миллиардов тенге, из которых 33% (2 миллиарда) имеют признаки мошенничества. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование», — рассказал Малахов.
Глава АФМ отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощи малоимущим».
«Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся», — разъяснили в АФМ.
Участники заседания — представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня — отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.
Краудфандинг — это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.
