Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para platformları üzerinden kara para aklamayı önlemeye yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.
Yeni uygulamalar şu başlıkları içeriyor:
- Kripto borsalarına sıkı takip: Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kripto platformları, para transferlerinin kaynağı ve amacıyla ilgili verileri toplamak ve doğrulamakla yükümlü. Bu kurallara uymayanlar lisanslarını kaybedebilir.
- Zorunlu bekleme süresi: Kripto transferlerine gecikme süresi getirildi. Yeni açılan hesaplar için 72 saat, mevcut hesaplar için para alımından sonra en az 48 saat bekleme şartı uygulanacak.
- Stablecoin sınırlaması: USDT ve USDC gibi dolar bazlı kripto paralarda günlük 3.000 dolar ve aylık 50.000 dolar limit belirlendi.
- Yüksek tutarlar için kimlik şartı: Limit üzerindeki transferlerde gönderici ve alıcıya ait kimlik bilgileri (ad, adres, doğum tarihi vb.) zorunlu olacak.
- Lisanslı profesyonellere istisna: Resmi platformlarda faaliyet gösteren profesyonel yatırımcılar, para kaynakları doğrulanmışsa işlem sınırlamalarına tabi tutulmayacak.
Şimşek, finansal sistemin bütünlüğü korunarak meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının muhafaza edildiğine işaret ederek, “Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek.” değerlendirmesinde bulundu.
